600111:北方稀土第六届董事会第十二次会议决议公告_北方稀土(600111)股吧

公报日期:2016-09-07

华北区稀土元素的氧化物(圈子)高新技术股份有限公司直觉届董事会第十二次降神会决定公报

公司主宰董事和董事会确保、给错误的劝告性国务的或杰出的缺漏,其质地的事实。、正确完整的的个人和共同责任。

一、董事会降神会

华北区稀土元素的氧化物(圈子)高新技术股份有限公司(以下略号“公司”或“北风的稀土元素的氧化物”)董事会于2016年8月26日以书面形式服现役的和电子邮件方法,在直觉届董事会第十二次降神会上向囫囵董事收回绕行的。。降神会于菊月在公司降神会室进行。。降神会由14名董事列席。,现实分担者10名董事。用头顶Wei hung Shi平民、王慧文平民,孤独董事郭小川平民、苍大强平民因任务记述未能列席降神会。,张中平民被使能够使能够董事。、世界十大博彩公司平民,孤独董事钱星星平民、徐婉春平民行使了公认。。公司监事、上级管理人员、终年指导老师列席了降神会。。董事会主席魏栓世平民付托,并由囫囵董事承认。,公司董事降神会、执行经理张中平民。降神会顺序适合公司条例。、《公司条例》和《委托书》的规则。

二、董事会降神会论述

降神会论述并同意了如下成绩。:

(1)上董事会围攻爱挑三拣四的的广告;

辩论公司B公司的任务细则的使担忧规则,王占成平民是董事会的董事会围攻。。选择后,董事会的四价元素特设使服役由以下结合:

战术使服役:用头顶委员 施伟凯

委 员 张惠文 杨占峰 翟文华

世界十大博彩公司 丁文江 徐万春 苍大强

著名的人物使服役:用头顶委员 丁文江

委 员 施伟凯张忠 郭小川 钱兴星

审计使服役:用头顶委员 徐万春

委 员 郭小川 张日惠 苍大强 王占成

薪酬与中止使服役:用头顶委员 钱兴星

委 员 王惠文 郭小川 李进岭 苍大强

提议终结:承认14票。。。,反0票,弃权0票。

(二)经过上级管理人员拒绝受理和衔接的广告;

公司副执行经理王付圣,不再担负公司副执行经理。。董事会授予了公司的执行经理。,辞退公司副执行经理王付圣平民。。

董事会授予了公司的执行经理。,王占成平民被授予为公司副执行经理。、财务总监,王平民被授予为公司副执行经理。。王占成平民、王晨平民的简历附呈。。

孤独董事对拒绝受理A建议孤独视图,承认董事会顶回去并手续费上述的主席。

提议终结:承认14票。。。,反0票,弃权0票。

(三)经过公司的有组织的<教训披露暂缓与豁免管理制度>的广告》;

提议终结:承认14票。。。,反0票,弃权0票。

特意地绕行的。

华北区稀土元素的氧化物(圈子)高新技术股份有限公司

董 事 会

2016年9月7日

附件:

王占成平民的简历

王占成,男,汉族,生于1967年7月,1987年8月任务,中共党员,党校研究生的,上级主任会计师。

— 哈尔滨冶金术计量产业职业技术学院会计职业

— 包工市钢铁管理局工程部、二队见习、技术人员

— 北京的旧称包工钢铁办公楼

(同时): 内蒙古财经学院顾客会计职业,

飞行物二世大学人员音阶

— 包工钢铁训练重要官职接续财务科,包工钢铁总会计部门投入

科、本钱科、资产科、结算要点著作

(同时): 内蒙古财经学院会计职业,获大

学历)

— 主办单位:铠装又总会计部门预算重要官职。、掌管、

副局长、处长

(同时):铠装又总会计部门,焦化厂财务科用头顶。;— 中央学校秩序专业学问,党校研究生的音阶 — 包工钢铁又……
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