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  论文密码:600110 论文缩写词:诺德股 公报号:临2019-017

诺德值得买的东西股股份有限公司

第九届董事会八分音符次接触公报

董事会和公司一切的董事保障、给错误的劝告性州或主修的没遇到,也其情节的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

诺德值得买的东西股股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2019年3月2日以电子邮件等方法收回了使用着的传唤公司第九届董事会八分音符次接触的预告,2019年3月5日午前10:00以契合投票表决方法传唤公司第九届董事会八分音符次接触,接触由陈丽至主席掌管传唤。,9位董事应列席。,9名董事实践列席人数。接触的传唤契合有关规定。,靠判定击败是合法无效的。。

接触从容并经过了跟随事项:

  一、《使用着的公司全资分店青海电子拟向吉林岸股股份有限公司适合岸概括授信并由公司补充依据的广告》

  董事会认可公司全资分店青海电子织物勤劳开门公司向吉林岸股股份有限公司适合29,000元(开)人民币概括记入贷方,疏忽是2年。,深圳诺德资金租赁物股份有限公司持某个股权质押。,公司保障了这点。,重大利益同伴,深圳宏社会习俗险值得买的东西股份有限公司。这次依据事项属于2017年年如此度同伴大会授权证范围内,省掉做同伴大会从容。

  具体情节详见公司于同日放开的《诺德值得买的东西股股份有限公司依据公报》(公报号:临2019-018)。

  投票表决坐果:9票同意。。,0票反,0弃权

  二、《使用着的公司全资分店惠州电子拟向吉林岸股股份有限公司适合岸概括授信并由公司补充依据的广告》

  董事会认可公司全资分店惠州助手铜箔电子织物股份有限公司向吉林岸股股份有限公司适合5,000元(开)人民币概括记入贷方,疏忽是2年。,公司保障了这点。,重大利益同伴,深圳宏社会习俗险值得买的东西股份有限公司。融资依据事项在2年度的授权证范围内。,省掉做同伴大会从容。

  具体情节详见公司于同日放开的《诺德值得买的东西股股份有限公司依据公报》(公报号:临2019-018)。

  投票表决坐果:9票同意。。,0票反,0弃权

特意地预告。

诺德值得买的东西股有限董事会

2019年3月6日

  论文密码:600110 论文缩写词:诺德股 公报号:临2019-018

诺德值得买的东西股股份有限公司

依据预告书

董事会和公司一切的董事保障、给错误的劝告性州或主修的没遇到,也其情节的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要情节注意事项:

  ●被依据人:青海电子织物勤劳开门公司:青海电子、惠州助手铜箔电子织物股份有限公司(以下缩写词::惠州电子

依据概略:总共34个,000元人民币

片面外来的依据:人民币 亿元(前妻或前夫依据)

这种依据有缺席反依据?:无

超期保障金累计概略:无

  一、公司依据概述

诺德值得买的东西股股份有限公司(以下缩写词“公司”或“诺德股”)于2019年3月5日传唤了公司第九届董事会八分音符次接触,接触从容并称赞了跟随摇动。:

  1、《使用着的公司全资分店青海电子拟向吉林岸股股份有限公司适合岸概括授信并由公司补充依据的广告》

董事会认可青海电子全资分店,000元(开)人民币概括记入贷方,疏忽是2年。,以公司持某个深圳诺德融资租赁物股份有限公司(以下缩写词“诺德租赁物”)股权做质押,公司保障了这点。,重大利益同伴深圳邦民创业值得买的东西股份有限公司(以下缩写词“邦民创投”)补充无界限的共同责任依据。融资依据事项在2年度的授权证范围内。,省掉做同伴大会从容。

  2、《使用着的公司全资分店惠州电子拟向吉林岸股股份有限公司适合岸概括授信并由公司补充依据的广告》

董事会认可惠州电子全资分店,000元(开)人民币概括记入贷方,疏忽是2年。,公司保障了这点。,重大利益同伴邦民创投补充无界限的共同责任依据。融资依据事项在2年度的授权证范围内。,省掉做同伴大会从容。

  二、保障人和质押基本影响绍介

  1、青海电子是该公司的全资分店。,不漏水于2007,注册资本9亿元人民币。,是该公司铜箔产生基地经过。。经纪范围:从事于开门、乘积、产生、市影响用电蚀法除去铜箔单独设备、各式各样的用电蚀法除去铜箔乘积,LED能源节约照明乘积、履用铜板刻的、擀面板、电子织物、数字和模仿电子终端乘积;铜费用、对外贸易(退出和退出特别商品除外)。直到2017年12月31日,青海电子资产完全的为1亿元人民币。,人民币资产净值1亿元,净赚为16。,一万元人民币(经复核),资产负债率是。直到2018年9月30日,青海电子资产完全的为1亿元人民币。,人民币资产净值1亿元,净赚为2。。。,一万元(没有复核),资产负债率是。

  2、惠州电子是该公司的全资分店。,不漏水于2015,注册资本2亿元人民币。,是该公司铜箔产生基地经过。。经纪范围:专业产生和市影响各式各样的规格的优生交配,全份铜箔工业产生的单独设备和全份技术的乘积(不含通流电/浇铸进行)商品技术进退出(依法须经称赞的课题,经有关部门称赞,事情作战可为C。直到2017年12月31日,惠州电子资产完全的为1亿元人民币。,人民币资产净值1亿元,净赚为2。。。,一万元人民币(经复核),资产负债率是。直到2018年9月30日,惠州电子资产完全的为1亿元人民币。,人民币资产净值1亿元,净赚为2。。。,一万元(没有复核),资产负债率是。

  3、青海电子岸适合吉林岸记入贷方适合书:诺德在租赁物一家子公司。,这家公司懂得股。,它不漏水于2012。,注册资本人民币59元,622万元。次要从事于融资租赁物事情和租赁物事情。;中外租赁物资产的购买;租赁物不动产权残值的处置与辩护;租赁物市充当顾问;经纪与主营事情互相牵连的事情保理事情(非岸融资事情);一种国内流行的枪战类游戏开门,互联网网络技术开门。尽量的这些都关涉法度。、行政规章、国务院决议的课题除外,限度局限资源不得已在被答应先前才干被答应。。直到2017年12月31日,诺德租赁物资产完全的1亿元人民币。,人民币资产净值1亿元,净赚为8。,083一万元人民币(经复核),资产负债率是。直到2018年9月30日,诺德租赁物资产完全的1亿元人民币。,人民币资产净值1亿元,净赚为6。,一万元(没有复核),资产负债率是。

  三、依据协定的次要情节

本公司已推进全资分店依据适合F。

  四、董事会建议

公司于3一个月的时间传唤了第九届董事会八分音符次接触。,董事们认可:本公司是青海电子的全资分店。、惠州电子依据,公司有钱人诺德的租赁物证券作为依据是不得已的。,公司这次为前述的全资分店适合融资补充依据及质押分店股权不存在较大风险。

  ■

  五、外来的依据影响

  这次依据概略总共34个,000元人民币。公司外来的依据完全的为人民币1亿元。,公司不久以前的审计是鉴于公司的尽量的者权益。。直到这次董事会传唤日的公司资产负债率是。这家公司缺席超期记入贷方。。

  六、备查论文

  1、依据公司营业执照硬拷贝及最新决算表硬拷贝;

  2、董事会靠判定击败。

特意地预告。

诺德值得买的东西股股份有限公司

  董事会

2019年3月6日

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